En esta conferencia el Dr. Luis Alberto Penagos nos explica cómo se aplica la Auditoría Financiera Forense en Delitos Económicos y Financieros. Ilícitos como el contrabando, empresas fachada, blanqueo de capitales, exportaciones ficticias, malversación de fondos, chantaje, lavado de dinero y activos, son delitos evitables en las empresas. El problema es que se necesita aplicar técnicas muy específicas para detectarlos y unas medidas preventivas especiales para des-estimular a los “delincuentes de cuello blanco”.

Duración:

42 minutos.

Temario

• Campos de Aplicación de la Auditoria Forense
• Ámbito de aplicación Internacional
• Técnicas de Investigación en Auditoria Financiera Forense
• Vulnerabilidad de los Controles Internos Administrativos
• Programa Anti-Lavado para administrar el Riesgo de Lavado de Dinero y Activos

Metodología

Una conferencia en audio y video para escuchar (banda ancha y modem) y descargar. Diapositivas de la conferencia en formato .pdf y audio en mp3. Material Complementario y Normatividad.