Investigación de Evasión de Impuestos – Consuelo Herrera

Por: Consuelo Herrera
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Publicado: 4 de Agosto de 2008

Autor: Consuelo Herrera



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Última actualización: 05/07/2009 | Volver al inicio de esta sección
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  • victorhugo

    para efectos de canalizar la evasion fiscal, me parece el mas adecualdo el metodo directo, si bien se investiga es realmente sobre sus actuaciones diarias. En colombia, indagan sobre la informacion exogena, entidades bancarias, y los registros de hipotecas, vehiculos y transacciones de Bienes Raices. Las transacciones comerciales que se realizan en efectivo, nadie las controla y son grandes sumas de dinero que se manejan como un mercado subterraneo. Los funcionarios de la parte fiscalizadora, son perezosos para hacer trabajos de campo, no caminan, todo espera que le llegue , lamentable pero real.

  • http://www.contabilidadforense.org/blog Consuelo Herrera

    Evasión de impuestos es severamente castigada en los Estados Unidos. Por ejemplo, el 15 de agosto de 2008, un Contador Público Titulado fué condenado a 120 meses de cárcel y a restituír a la administración de impuestos (IRS), US$2,773.000

    Cómo lo hizo?Presentando documentación, incluyendo deducciones ficticias, etc.

    Otros 4 Contadores Públicos están esperando sentencias parecidas por el mismo caso.

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