[La República] Negocios por más de $10 millones deben reportarse a Uiaf

Por: La República

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Publicado: 28 de febrero de 2008

Fuente: La Republica

Bogotá. La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), del ministerio de Hacienda reportó que 24.572 personas naturales y jurídicas están siendo investigadas por las autoridades competentes por el delito de lavado de activos.

Según el director de la Uiaf, Mario Aranguren, en el último año se presentaron más de 230 informes con reportes de operaciones sospechosas de personas que utilizan el sistema financiero como medio para blanquear dinero, producto de actividades ilícitas y de financiación del terrorismo.

“Del total de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), 98 por ciento han sido enviados por el sector financiero, lo que demuestra el compromiso y la confianza del sector, pero al mismo tiempo hace evidente que no sólo estos sectores están siendo usados por los delincuentes”, dijo Aranguren.

El funcionario indicó que desde abril del año pasado se amplió la obligación de reporte de información a la Uiaf para el sector de juegos de suerte y azar, constituido por 475 empresas dentro de los que se cuentan loterías, chances, apuestas, juegos novedosos y bingos, entre otros.

“Estas empresas deben reportar las operaciones sospechosas o la ausencia de éstas, clientes que compren fichas en un día por montos superiores a los diez millones de pesos o que en un mes lo hayan hecho por 50 millones de pesos. Los ganadores de premios de cualquier tipo por valor igual o superior a diez millones de pesos también deben informarnos”, agregó Aranguren.

En la audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía, en la que se presentó la gestión realizada en el último año, la Uiaf informó que el Gobierno está trabajando en una normatividad que contempla ampliar la obligación de reporte de operaciones a quienes realicen transacciones efectivo superiores a los 10 millones de pesos, así como penalizar el encubrimiento de lavado de activos.

Según el informe de la Uiaf, la base de datos de transacciones en efectivo tenía casi 517 millones de registros en 2007. A la vez, desde 2003 hasta el año pasado, la unidad de inteligencia tenía acumuló un total de 88.395 ROS. Durante el 2007 la Uiaf recibió 8.390 de estos reportes.

“Nuestra meta es pasar de generar 230 informes de inteligencia financiera a más de 800 el año que viene para lo cual no hemos preparado internamente con más investigadores. En el intercambio de información hemos dado respuesta a 104 requerimientos de autoridades internacionales con 2.857 personas naturales y jurídicas involucradas”, dijo el director de la unidad de análisis financiero.

La Superintendencia Financiera en la circular 022 del año pasado dio instrucciones a las entidades del sector para que adoptaran el sistema de administración de riesgo Sarlaft con el fin de prevenir el lavado de dinero.

Según la Superfinanciera, el próximo primero de abril las entidades deberán acreditar el cumplimiento de lo relacionado con los requisitos exigidos al oficial de cumplimiento.

A la vez, la entidad adscrita al Ministerio de Hacienda pretende penalizar el encubrimiento y tener la capacidad de sancionar el incumplimiento de reporte de información.

Banqueros se capacitan para prevenir delito

Con el fin de generar un espacio de discusión sobre la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo y promover la implementación de controles efectivos que faciliten y optimicen las relaciones de corresponsalía entre los bancos de Estados Unidos y de América Latina, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Federación Latinoamericana de Bancos, Felaban realizarán mañana en Miami la segunda cumbre para tratar el tema. El primero de estos diálogos se realizó en Bogotá en abril del año pasado con el apoyo de Asobancaria.

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